普及“三反”知识　防范洗钱风险

书籍简介:

分为两个部分。第一部分介绍了落实“三反”规定的主要措施，包括客户身份识别的内容和账户管理的相关要求；第二部分以洗钱案例具体说明洗钱的手法和洗钱风险，让公众了解反洗钱义务机构采取相应措施的原因和目的。旨在向公众进行”三反”宣传教育，普及法律知识，引导公众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别和交易管控措施的必要性，利用案例分析帮助公众增强风险防范意识和能力，形成良好的社会氛围。

书籍规格:

书籍信息归属:

普及“三反”知识　防范洗钱风险是中国金融出版社于2018.5出版的中图分类号为 D922.281 的主题关于 反洗钱法－基本知识－中国 的书籍。