本书分为五个部分：第一部分反洗钱制度体系，分析了“三反”的意义、目标和措施以及我国反洗钱基本法律框架。...
2019.6
第一部分介绍了如何保护个人信息和金融信息安全，包括不外借出售个人身份证件、个人账户信息等，并阐述了如...
2019.6
本书以严谨务实的工作态度，认真梳理了与中国反洗钱监测分析中心签署反洗钱和反恐怖融资金融情报交流合作谅...
2019.11
《证券期货业反洗钱操作实务（第二版）》包括洗钱与反洗钱概述、反洗钱法律制度、反洗钱组织体系、反洗钱内...
2019.12
新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》实施后，金融机构在可疑交易监测体系建立，特别是可疑交易...
2019.4
对中国而言，对银行并购反垄断的管制还十分薄弱，机构缺失，法律缺失，程序和方法缺失，既不能有效地管制国...
2019.9
内容简介：本书主要内容包括：对影子银行的定义、运作、演变、法理基础等进行了介绍，对我国影子银行现存法...
2019.
金融业的快速发展极大地促进了世界各国（地区）经济的发展，但也为各国（地区）金融体系带来了巨大的风险。...
2019.
本书汇集2013年至今，江西省人民银行系统各分支机构在依法行政上所取得的经验成果。该书通过理论分析和实务...
2019.1